SAP® ERP integrierte Sanktionslistenprüfung
Unsere Außenhandelskontrolle
Automatische Echtzeitprüfung Ihrer Geschäftspartner direkt in SAP®
pControl kümmert sich zuverlässig um die Prüfung Ihrer Geschäftspartner während Sie in SAP® Ihren gewohnten Unternehmensabläufen nachgehen. Profitieren Sie von der vollen Integration sowie der automatisierten täglichen Aktualisierung der Sanktionslistendaten. Der dreistufige Aufbau unser Lösung sowie die laufende Dokumentation aller Prüfvorgänge garantiert Ihnen dabei höchste Sicherheit.
pControl unterstützt alle wichtigen SAP® ERP Module
Dreistufiger Aufbau für mehr Sicherheit
1. Prüfung bei der Anlage
Bei der Speicherung wird sofort gegen Sanktionslisten geprüft.
2. Laufende Prüfung
3. Belegprüfung
Flexible Konfiguration
Individualisieren Sie Ihre Geschäftspartnerscreening. prodata liefert dabei ein überschaubares und zentrales Design für alle Arbeitsprozesse. Über den zentralen pControl Monitor haben Sie höchstflexible Einstellungsmöglichkeiten:
Für noch mehr Sicherheit
Für noch mehr Flexibilität
9 gute Gründe die Geschäftspartnerprüfung
mit pControl durchzuführen
Vorteile für die CEO- / Rechtsabteilung
Vorteile für die Fachabteilung
Vorteile für die IT-Abteilung
Welche Sanktionslisten unterstützen wir?
pControl ermöglicht das automatisierte Laden von obligatorischen Sanktionslisten wahlweise über:
Die Dow Jones Daten besitzen den Vorteil, dass sie auch indirekt sanktionierte Geschäftspartner beinhalten, welche sehr wohl von allen Unternehmen geprüft werden müssen. Die Überprüfung von politisch exponierten Personen, deren Verwandte und enge Vertraute sind nur für Banken im Rahmen der Geldwäscheverordnung vorgeschrieben und daher optional anwendbar.
Das Laden der Sanktionslistendaten und das Aktualisieren des Suchservers wird als täglicher Hintergrundjob im SAP®-Umfeld eingeplant genauso wie das Prüfen der offenen Belege und der Adressstämme. Die Prüfung wird nur durchgeführt, wenn sich zuvor die Sanktionslisten geändert haben. Beim Anlegen/Ändern von Stammdaten und Belegen wird unmittelbar nach dem Sichern geprüft.
Datenservice Sanktionslistendaten des Reguvis Verlags
Der Reguvis Verlag bietet die wichtigsten Sanktionslisten von direkt sanktionierten Personen, Gruppen und Unternehmen wie z.B.:
- EU-Listen: Enthalten ALLE Verordnungen der EU zur Terrorismusbekämpfung sowie alle Finanzsanktionen der EU
- US List of Statutorily Debarred Parties (DEB)
- US Denied Persons List (DPL)
- US Entity List (ENT)
- US General Order 3 to Part 736 (GO3)
- US Military end-user list and Military Intelligence End-Users pursuant to §744.22 EAR
- US Nonproliferation Sanctions (NPS)
- US Specially Designated Nationals (SDN)
- US Unverified List (UNV)
- Australia DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)
- Austrian publications of the National Bank according to SanktG
- Canada OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions)
- France Dispositif national de gel
- United Kingdom HMT (Her Majestys Treasury)
- Japanese End User List METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)
- Schweizer Sanktionsmaßnahmen – SECO
- UN Consolidated Sanctions List
Dow Jones Watchlist Datenfeeds
Dow Jones, ein marktführender Anbieter von Risk and Compliance-Lösungen, bietet weitaus umfangreichere Listen für anspruchsvolle Kunden:
- staatliche Sanktionslisten von 172 Staaten und andere offizielle Verzeichnisse
- direkt sanktionierte Personen, Gruppen und Unternehmen
- indirekt sanktionierte Partner (Unternehmen, die von sanktionierten Personen oder Unternehmen gegründet oder kontrolliert werden) inklusive übersichtlicher Auflistung der Eigentümerverhältnisse
- Politisch exponierte Personen (PEP), deren Verwandte und enge Vertraute
- kriminelle Organisationen und notorische Straftäter
- umfassende und präzise Profile mit wichtigen zusätzlichen Identifikationsmerkmalen zur leichteren Identifizierung – unterstützt durch etablierte redaktionelle Fertigkeiten, proprietäre Nachrichten- und Rechercheressourcen sowie modernste Technologien
- 32.000 Quellen
- 250 Länder
- 28 Sprachen
Beides sind kostenpflichtige Angebote, die Sie beim jeweiligen Anbieter beziehen können.
Maßgeschneiderte Integration für Ihre SAP®-Prozesse
Als Ihr SAP®-Partner für Zoll und Compliance bieten wir Ihnen umfassende Beratung, maßgeschneiderte Integration unserer Softwarelösungen, Workshops während des Einführungsprojekts sowie weiterführende Schulungen und zuverlässigen Support. Unsere Expertise hilft Ihnen, Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch.
Einige unserer zufriedenen Kunden
Hier ein Auszug unserer Kunden aus Zoll und Compliance (auf eigenem SAP®-System)
